Продукция поступала из московского рынка «Садовод» без необходимых документов и маркировки, что позволяло уклоняться от уплаты налогов и таможенных сборов.
Для разоблачения схемы оперативники выступили в роли покупателей. Заказ оформлялся с условием небольшой предоплаты, а товар можно было получить либо лично, либо через почтовую отправку с наложенным платежом. Анализ переписки показал, что заказы принимались через несколько каналов, а учет продаж велся в электронном виде.
Организаторами незаконного бизнеса оказалась семейная пара из Минска. Для создания видимости легальной деятельности они зарегистрировали юридическое лицо, однако реальные финансовые операции проводились в обход кассовых аппаратов. Средства поступали на личные банковские карты, счета подставных лиц, а также обналичивались через почтовые отделения.
В ходе проверки была изъята база данных, содержащая более 12 тысяч записей о продажах, начиная с 2024 года. По предварительным оценкам, общая сумма сокрытой выручки превышает 250 тысяч рублей.
В настоящее время налоговые органы продолжают проводить контрольные мероприятия для определения точного объема сокрытой прибыли. Виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
Поделиться:
Читайте нас в Одноклассники | Вконтакте | VBIZNESE.BY в Телеграм
