Бизнес происшествия

Комитетом госконтроля Минской области приостановлена деятельность торгового объекта частного предприятия в аг. Колодищи. Причина – неисполнение выданных рекомендаций по устранению ранее выявленных нарушений законодательства. При повторной проверке торгового объекта также выявлены грубые нарушения правил торговли. ✅Например, в реализации находилось 140 пар обуви для детей и взрослых без нанесенных на них или...

Сотрудники БЭП УВД Брестчины пресекли коррупционную схему, организованную директором столичной фирмы. Мужчина давал взятки должностным лицам предприятий перерабатывающей отрасли. Установлено: 52-летний минчанин передал пять тысяч рублей 45-летнему начальнику отдела одной из организаций Пинска и 23 тысячи рублей 48-летнему инженеру витебского предприятия. В должностные обязанности взяткополучателей входило снабжение их организаций необходимыми...

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области пресечена противоправная деятельность жлобинского общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося интернет-торговлей мобильными телефонами. Установлено, что компания приобретала на территории Российской Федерации мобильные телефоны, которые впоследствии продавала физическим лицам по всей Беларуси. Заказы принимались через интернет-магазин. Годовой оборот денежных средств, полученных от реализации...

В милицию начали поступать заявления от граждан на мошеннические действия руководства брестской фирмы. Установлено: 39-летний директор и его 42-летняя жена, работающая заместителем, предлагали услуги по изготовлению и установке изделий из гранита, получали предоплату, но договорные обязательства выполняли частично. За два года они завладели денежными средствами 70 клиентов на сумму почти...

В Гродненской области налоговая оштрафовала предпринимателя за махинации с кассовым оборудованием, сообщили БЕЛТА в ИМНС по Гродненской области. В инспекции отметили, что вопросы соблюдения плательщиками законодательства, регламентирующего порядок приема средств платежа, находятся под пристальным контролем налоговых органов. «Аналитические мероприятия, проводимые налоговыми органами, позволяют установить факты использования субъектами хозяйствования кассового оборудования,...

41-летний ведущий бухгалтер государственного предприятия, которое занимается реализацией отечественной лесопродукции на экспорт, за восемь месяцев похитил со счетов организации более 1,4 миллиона рублей. Следователи установили, что за специалистом по финансовым операциям был закреплен существенный перечень должностных обязанностей. Мужчина отвечал за ведение бухгалтерского учета и проведение основных платежных поручений. В его...

УДФР КГК по Гродненской области пресечена противоправная деятельность столичного общества с ограниченной ответственностью, владеющего сетью фитнес-клубов, связанная с неуплатой налогов в крупном размере. Проверка показала, что фактический собственник компании для возможности уплачивать обществом налоги по упрощенной системе налогообложения дополнительно организовал регистрацию в Минске еще 5 подконтрольных компаний, между которыми искусственно...

Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований выявлена криминальная схема уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении нескольких лет использовала коммерческая компания – крупнейший автоперевозчик маршрутными такси на территории Полоцкого района, Полоцка и Новополоцка. Установлено, что по инициативе организатора данного бизнеса на формальных собственников было зарегистрировано около 15 компаний, на которых искусственно...

Сотрудники ОБЭП Ленинского РОВД Бреста выявили мошеннические схемы в деятельности директора одной из туристических фирм города. Установлено: 47-летняя фигурантка в течение двух лет брала займы у частных лиц якобы для повышения оборотных средств и развития услуг своей организации. Кроме того, установлены факты, когда потенциальные клиенты якобы на выгодных условиях вносили...

Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями установлены супруги-предприниматели, которые на протяжении трех лет скрывали свои доходы. Установлено: являясь владельцами нескольких объектов розничной торговли, 44-летняя бобруйчанка и ее 50-летний муж частично производили расчет через неучтенное в налоговой инспекции оборудование. Таким образом, с января 2021 года по май текущего года фигуранты скрыли...