Бизнес происшествия

Для экономии на таможенных платежах при перемещении через границу легковых авто, их стоимость занизили

Чтобы сэкономить на таможенных платежах при перемещении через границу легковых авто, их стоимость в документах значительно уменьшили. Теперь заявление недостоверных сведений о товарах обойдется кыргызским перевозчикам штрафом в размере до 132 тыс. рублей. Факты нарушения законодательства установили витебские таможенники в пункте пропуска «Григоровщина». Так, из Литвы в Кыргызстан подержанные легковушки...

Могилевчанин уклонился от уплаты налогов на 345 тысяч рублей

Заместитель прокурора Могилевской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего жителя областного центра, которому инкриминировано уклонение от уплаты налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Установлено, что обвиняемый с января 2020 года по март 2023 года...

За грубейшие нарушения приостановлена деятельность цеха по производству мясных полуфабрикатов

Комитетом госконтроля Минской области установлено, что на частном предприятии в Пуховичском районе производили мясные полуфабрикаты (фарш, колбаски, рубленый полуфабрикат), не соответствующие требованиям безопасности. Некачественная продукция реализовывалась на одном из рынков. Продукция изъята из оборота. Деятельность производственного цеха частного предприятия приостановлена. Проверка продолжается. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о привлечении...

На Брестчине выявлены криптовалютчики-нелегалы. Нелегальный оборот превысил 160 тысяч рублей

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Брестчины совместно с коллегами из Московского РУВД облцентра и Пинского ГОВД выявили факты незаконной предпринимательской деятельности по обороту криптовалюты. Установлено: 20-летняя брестчанка и 22-летний пинчанин в качестве посредников совершали сделки на специализированных биржах. Таким образом обналичивались и конвертировались в том числе похищенные у белорусских граждан...

В Минске пресечена противоправная деятельность преступной группы, которая оказывала услуги частным компаниям в уклонении от уплаты налогов

На след участников преступной группы вышли работники столичного управления Департамента финансовых расследований. Несмотря на использование злоумышленниками средств конспирации, оперативникам удалось вскрыть клиентскую базу группы – компаний реального сектора экономики, для которых организаторы незаконной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнения строительных работ. Фактически никакие товары в адрес компаний...

Зависимость бухгалтера-игромана от азартных игр привела к тяжкому преступлению

В Барановичах 28-летняя бухгалтер на протяжении полутора лет похищала со счетов предпринимателей крупные суммы денег. Следователи раскрыли подробности расследования. С 2018 года женщина оказывала бухгалтерские услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В ее обязанности входили осуществление выплат заработных плат, своевременное перечисление налоговых платежей и прочие денежные операции. В конце 2022...

Брестские таможенники пресекли попытку нанесения республиканскому бюджету ущерба в размере почти 100 тыс. бел. рублей

Такую сумму таможенных платежей намеревались не доплатить при ввозе из Литвы сборного груза. Польский индивидуальный предприниматель, следуя на грузовике VOLVO через пункт пропуска «Козловичи», представил сопроводительные документы, в которых «забыл» указать порядка 4 тыс. единиц автозапчастей, оборудования для печати и других товаров. Крупную «недостачу» таможенники обнаружили при досмотре грузовика, а...

Сотрудники таможни выявили незаконную схему по перемещению через Беларусь в Россию в общей сложности 1,4 тыс. тонн польских яблок

В махинациях были задействованы 19 польских перевозчиков. Так, на 70 партий товаров перевозчики представили поддельные документы и фитосанитарные сертификаты. В них значилось, что отправителем выступает молдавская фирма, а получатели – субъекты из Кыргызстана и Казахстана. При проведении проверочных мероприятий установлено, что загрузка продукции происходила на одном из складов в Польше,...

В столице главный бухгалтер похитила со счета организации более 70 тысяч рублей

По данным следствия, 67-летняя главный бухгалтер гаражного кооператива столицы почти за шесть лет похитила со счета организации более 70 тысяч рублей. Устанавливая картину произошедшего, следователи выяснили, что с 2017 по 2023 год специалист ежемесячно увеличивала размер своих надбавок, в том числе регулярно получала «премию». С учетом того, что женщина вела...

Крупная столичная компания по оптовой торговле автозапчастями недоплатила в бюджет свыше 3 млн. рублей налогов

Факты противоправной деятельности вскрыты в работе одного из крупных игроков на этом рынке, давно работающем в сфере оптовой торговли запасными частями к легковым автомобилям. Оперативники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску установили, что руководитель коммерческой структуры совместно с заместителем директора, учредителями общества и иными лицами...