По фактам налогового мошенничества возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы

Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области совместно с областным Комитетом госконтроля пресечена незаконная схема возврата из бюджета налогов могилевской коммерческой компанией, осуществлявшей поставки товаров на предприятия кондитерской отрасли.

Так, для возврата из бюджета налогов директор компании инициировал регистрацию в г.Смоленске на подставное лицо субъекта хозяйствования, которым сам же фактически и руководил. Впоследствии могилевская фирма оформляла фиктивные документы об отгрузках товаров в адрес подконтрольного российского субъекта, от имени которого оформлялись документы на поставку этих же товаров по завышенным ценам в адрес различных предприятий кондитерской отрасли Республики Беларусь.

При этом товар напрямую поставлялся от могилевской компании в адрес белорусских предприятий.

Применение данной схемы с оформлением фиктивных документов позволило могилевскому бизнесмену незаконно возвратить из бюджета налог на добавленную стоимость на сумму более 230 тыс. рублей.

По фактам налогового мошенничества в особо крупном размере в отношении директора компании и двоих его пособников возбуждено уголовное дело.

Источник: Комитет госконтроля

Поделиться:

Читайте VBIZNESE.BY в Одноклассники | Вконтакте | Телеграм