Криптокошельки не спасли: столичная компания получила крупный штраф и уголовное дело
Налоговые органы выявили схему уклонения от уплаты налогов в одной из столичных компаний, зарабатывавшей на колебаниях курса криптотокенов.
По данным проверки МНС, собственник организации пытался скрыть прибыль от налогообложения, переводя средства на личные «горячие» криптокошельки. Операции при этом не оформлялись документально и не отражались в бухгалтерском учёте.
Кроме того, сотруднику, участвовавшему в выводе токенов, зарплату выплачивали неофициально «в конвертах».
Анонимность оказалась иллюзией
В ходе внеплановой проверки налоговые органы установили схему движения средств и пресекли нарушения.
Представление о полной анонимности криптоплатежей не подтвердилось, операции удалось отследить и связать с деятельностью компании.
По итогам проверки организации предъявили к уплате 6,7 млн рублей налогов. Указанная сумма уже поступила в бюджет.
В отношении собственника возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Читайте также:
