В центре дела оказалась 51-летняя жительница Гомеля, которая, используя мошеннические схемы, завладела имуществом на сумму 2,7 миллиона рублей.
Как работала схема?
Обвиняемая, являясь учредителем ряда коммерческих организаций, заключала с производителями продуктов питания договоры поставки с отсрочкой платежа. На первых этапах сотрудничества она создавала иллюзию надежного партнера, частично оплачивая небольшие партии товара. Однако на деле женщина изначально не планировала полностью рассчитываться за поставленную продукцию. Полученные товары она реализовывала контрагентам по ценам ниже рыночных, чтобы как можно быстрее получить деньги.
С ростом объемов поставок увеличивались и долги перед поставщиками. Чтобы скрыть свои действия, обвиняемая начала создавать новые подконтрольные компании с фиктивными директорами. Когда одно из таких юридических лиц оказывалось в «минусе», его ликвидировали или реорганизовывали, а на его месте появлялась новая структура.
Масштаб преступления
В период с июня 2021 года по май 2024 года женщина завладела имуществом восьми юридических лиц из разных регионов страны. Общая сумма ущерба составила 2,7 миллиона рублей. Следователи провели масштабную работу: изучили огромный объем финансовой документации, допросили более 160 свидетелей, организовали очные ставки для устранения противоречий в показаниях.
На основании собранных доказательств обвиняемой предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество в особо крупном размере). В качестве меры пресечения к ней применено личное поручительство.
Не первый случай
Стоит отметить, что это далеко не первое правонарушение фигурантки. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество в сфере производства корпусной мебели. Кроме того, женщина неоднократно подвергалась административным взысканиям по линии Госавтоинспекции и налоговых органов.
Возмещение ущерба и выводы
На стадии предварительного следствия обвиняемая возместила часть ущерба на сумму более одного миллиона рублей. Также следствием были внесены представления в адрес трех юридических лиц, чтобы устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.
Это дело стало ярким примером того, как злоупотребление доверием и правовая неграмотность могут привести к масштабным финансовым потерям. Следствие напоминает о важности тщательной проверки партнеров при заключении сделок, особенно в сфере оптовой торговли.
Ранее на Брестчине сотрудники правоохранительных органов разоблачили масштабную мошенническую схему, связанную с грузоперевозками.
