Оперативники БЭП Витебщины раскрыли преступную схему обогащения главного бухгалтера одной из коммерческих структур области. Установлено: пользуясь служебным положением, она вносила в платежные поручения недостоверные сведения о выплате зарплаты сотрудникам. На самом деле 33-летняя фигурантка перечисляла деньги на свой карт-счет. Похищенные средства тратила на личные нужды. Причиненный предприятию ущерб превысил 56...
Оперативники ОБЭП Ленинского РОВД Бреста задержали 36-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в крупном мошенничестве. Установлено: фигурант создал в социальных сетях образ успешного платежеспособного бизнесмена и под предлогом расширения фирмы привлекал средства граждан. За пользование чужими деньгами он обещал выплачивать вкладчикам вознаграждение. Однако свои обязательства мужчина не выполнил, а...
В пункте пропуска «Каменный Лог» гродненские таможенники установили очередной случай нарушения законодательства при ввозе товаров на территорию ЕАЭС. На этот раз казахский перевозчик перемещал из Италии мебель, предоставив таможенникам документы с недостоверными сведениями о её стоимости. Итальянскую мебель в сопроводительных документах «оценили» на сумму чуть более 83 тыс. бел. рублей....
(фото носит иллюстративный характер) Грубые нарушения в деятельности мясоперерабатывающего предприятия Узденского района выявлены в ходе совместных контрольных мероприятий КГК Минской области, областной прокуратуры и других надзорных органов. Установлено, что на территории объекта не поддерживается чистота, не проведена своевременная мойка и дезинфекция производственных инструментов, не обеспечены требуемые технологическим процессом прослеживаемость сырья...
Сотрудники ОБЭП Пинского ГОВД получили оперативную информацию, что в подсобном помещении гостиничного комплекса может храниться нелегально ввезенный в страну алкоголь. В ходе проверки помещения милиционеры действительно обнаружили и изъяли свыше 1 700 бутылок вина производства Болгарии. На них отсутствовали белорусские акцизные марки, а 62-летний директор организации не смог предоставить сопроводительные...
Прокуратура города Минска по материалам проверки УБЭП ГУВД Мингорисполкома возбудила уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Согласно материалам дела индивидуальный предприниматель совместно с супругой осуществляли финансово-хозяйственную деятельность по оптовой и розничной торговле овощами со своих торговых точек на...
КГК Могилевской области проведен мониторинг рынка в г. Шклове, в ходе которого выявлены нарушения: ✔️ завышение цен;✔️отсутствие ценников;✔️ реализация товаров без документов. В трех объектах торговли, принадлежащих предпринимателям, максимальные торговые надбавки были завышены в 1,4-5,2 раза (более чем на 50 наименований товаров). У одного из ИП в продаже находились товары,...
Изначально учредитель и фактический руководитель компании-такси зарегистрировал ее в Минске, а впоследствии перевел деятельность фирмы в Пинск. Начатая в отношении него налоговыми органами проверка вскрыла факты неуплаты налогов. Дальше материалы были переданы в Пинский межрайонный отдел финансовых расследований. Оперативники выяснили, что с сентября 2021 года по июнь 2023 года собственник...
Комитетом госконтроля Минской области установлены факты невыполнения обязательств одним из коммерческих застройщиков многоквартирных жилых домов в г.Фаниполь Дзержинского района. Согласно инвестиционному договору, он должен был предоставить 10% жилых помещений в строящихся домах гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (путем заключения с ними договоров долевого строительства). Данное обязательство...
Сотрудниками ОБЭП Октябрьского РОВД Могилева пресечена незаконная деятельность руководителя одной из организаций областного центра. Правоохранителями установлено, что 56-летний мужчина, являясь должностным лицом, давал указания подчиненным производить техническое обслуживание принадлежащего ему транспортного средства. При этом запчасти приобретались за счет организации. Общий ущерб составил более 1 400 белорусских рублей. В отношении фигуранта...
БИЗНЕС - ПОРТАЛ №1