В доме собственника компании по продаже катеров, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, изъято более миллиона долларов

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой структуры г. Гомеля, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также композитных бассейнов и саун. Выяснилось, что компания уклонялась от уплаты налогов, продавая свою продукцию за пределы страны.

По фиктивным документам катера и другие изделия сначала реализовывались в адрес подконтрольной владельцу бизнеса фирмы-прокладки, зарегистрированной в Брянской области. При этом стоимость катеров, бассейнов и саун была минимальной (немного выше себестоимости). В последующем производимые товары продавалась в адрес покупателей из России уже по рыночной цене.

На самом деле продукция изначально поставлялась конечным покупателям, а фирма-прокладка была нужна для сокрытия выручки и незаконной минимизации налогов. Установлены факты неуплаты бизнесменом налога на прибыль в размере не менее 105 тыс. рублей.

При этом в настоящее время открываются новые обстоятельства совершенного преступления, указывающие на признаки неуплаты налогов в особо крупном размере. На это указывают и суммы средств, найденные у подозреваемого – во время обыска в его коттедже изъято более 1,05 млн. долларов США, спрятанных в сейфе.

Возбуждено уголовное дело. Собственник компании задержан. Наложен арест на принадлежащие ему 3 автомобиля общей стоимостью 350 тыс. рублей.

Источник: Комитет госконтроля

Поделиться:

Читайте VBIZNESE.BY в Одноклассники | Вконтакте | Телеграм