ИП из Волковыска искусственно «раздробил» свой бизнес и не доплатил в бюджет 270 тыс. рублей налогов

Работниками Волковысского межрайонного отдела финансовых расследований установлено, что бизнесмен организовал регистрацию еще двух граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, на которых оформил здания магазинов и торговых центров.

Выручка от сдачи в аренду этой недвижимости искусственно распределялась между тремя субъектами хозяйствования, что позволило каждому из них неправомерно применять упрощенную систему налогообложения.

В отношении индивидуального предпринимателя, а также содействовавших ему в противоправной деятельности лиц возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Основные участники преступной схемы (4 человека) задержаны, к одному из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе неотложных следственных действий у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме более 200 тыс. долларов США и 250 тыс. евро. Наложен арест на дорогостоящие транспортные средства и недвижимое имущество.

Источник: Комитет госконтроля

Поделиться:

Читайте VBIZNESE.BY в Одноклассники | Вконтакте | Телеграм