Минские «предприниматели» продали около 20 тысяч пачек сигарет за рубеж. Подробности

Следственным управлением УСК по городу Минску установлены обстоятельства незаконной предпринимательской деятельности.

По данным следствия, 46-летний безработный мужчина в июле 2020 года реализовал схему незаконного обогащения за счет продажи в теневом обороте табачных изделий. Для реализации своей противоправной цели он создал и возглавил организованную группу, в состав которой входили несколько руководителей и лица из числа знакомых, имеющих криминальное прошлое.

Основным направлением деятельности определено получение дохода от реализации табачной продукции на территории Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Обязанности в группе были четко распределены. Руководитель подбирал участников, разрабатывал схемы перемещения табачных изделий, подыскивал покупателей, а также выполнял иные функции, необходимые для бесперебойной работы. Один из участников, 50-летний мужчина, занимался приобретением за наличный расчет табачных изделий белорусского и иностранного производства, а также организовывал и обеспечивал безопасную доставку груза покупателям. Следующий исполнитель, 44-летний минчанин, в арендованном гараже собирал металлические контейнеры, наполнял их сигаретами и передавал готовые к отправке партии.

Обвиняемые, желая сохранить свою деятельность в тайне, отправляли груз в алюминиевых тайниках от имени вымышленных лиц с помощью знакомого, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью. Посредник обеспечивал систематическую отправку грузов воздушным транспортом по сети международной компании экспресс-доставки с сокрытием их от таможенного контроля. За оказанную помощь он получал денежное вознаграждение, однако в истинные цели отправки сигарет посвящен не был.

Доход от преступной деятельности фигуранты получали как наличными, так и переводом средств на криптокошельки. Всего с августа по октябрь 2020 года они «заработали» около 350 тысяч рублей. Полученные преступным путем деньги мужчины тратили на красивую жизнь.

Несмотря на то, что участники группы принимали повышенные меры конспирации их противоправная деятельность выявлена и пресечена, а прибыль, полученная преступным путем обращена в доход государства в полном объеме.

В ходе изучения личности обвиняемых установлено, что все ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, нигде не работали. Стоит отметить, что не имея официального источника дохода мужчины владели дорогостоящим имуществом, в том числе транспортными средствами.

На протяжении расследования обвиняемые приводили различные доводы в свое оправдание, в том числе пытались минимизировать размер полученного дохода, роль и степень ответственности каждого. Благодаря профессиональным действиям следователя установлен механизм совершения преступления, причастность фигурантов и размер дохода.

По завершению расследования действия троих участников группы квалифицированы по ч.3 ст.233 (предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения, сопряжённая с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Справочно: в отдельное производство выделены материалы в отношении иных лиц, осуществлявших преступную деятельность вместе с обвиняемыми.

Источник: Следственный комитет

Поделиться:

Читайте VBIZNESE.BY в Одноклассники | Вконтакте | Телеграм