В Минске пресечена преступная деятельность компаний в сфере такси. Владельцы скрыли от налогообложения более 5 млн рублей

Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресечена противоправная деятельность граждан Туркменистана, которые организовали в Минске бизнес в сфере пассажирских перевозок с использованием электронного сервиса Яндекс.Такси.

В ходе проверки было установлено, что организаторы незаконной деятельности с 2022 года по настоящее время регистрировали субъекты хозяйствования, руководителями которых выступали иностранные граждане. В целях конспирации после нескольких месяцев работы эти компании прекращали свою деятельность, а водители переводились на вновь зарегистрированные фирмы. Всего в преступной схеме использовалось более 7 организаций.

Установлено, что полученная от оказания услуг выручка скрывалась от налогообложения (всего было скрыто более 5 млн. рублей). Часть этих средств использовалась на выплату заработной платы водителям такси «в конверте», а часть на личные нужды участников группы. В общей сложности серую зарплату получали более 800 водителей.

Причиненный ущерб государству оценивается в размере более 2 млн. рублей. В отношении организаторов преступного бизнеса возбуждено уголовные дела.

Следует отметить, что один из организаторов пытался выехать из страны и был задержан в аэропорту. К нему применена мера пресечения в виде заключения по стражу. Он полностью признал вину и дает признательные показания.

Источник: Комитет госконтроля Беларуси

Поделиться:

Читайте VBIZNESE.BY в Одноклассники | Вконтакте | Телеграм