«‎Воскресил» организацию для совершения фиктивных сделок на товарной бирже. Ущерб более 370 тысяч рублей

Ивацевичским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в июне текущего года киберпреступник связался с 29-летним жителем Минска и с использованием поддельных документов и реквизитов попросил его зарегистрировать на товарной бирже организацию, которая специализируется на продаже сельскохозяйственной продукции.

В последующем мошенник предлагал низкую стоимость на поставку товаров и обещал высокое качество продукции, что привлекло внимание трех организаций, действующих в сельскохозяйственной отрасли.

Киберпреступник успешно заключил с ними контракты на поставку товаров на сумму более 370 тысяч рублей. После получения денежных средств, злоумышленник переводил деньги на подконтрольные иностранные банковские счета и исчезал.

Когда партнеры обратились к организации для уточнения деталей поставки и получения товара, то обнаружили, что организация не осуществляет хозяйственную деятельность уже более года. После этого компании, пострадавшие от вымышленного «продавца», обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время задержан 29-летний житель Минска, ставший участником преступления. С ним проводятся следственные действия и выясняется роль и уровень вовлеченности в преступную схему. Параллельно этому, следователи активно проводят мероприятия, направленные на установление основного подозреваемого.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Поделиться:

Читайте VBIZNESE.BY в Одноклассники | Вконтакте | Телеграм