Сотрудники ОБЭП Ленинского РОВД Бреста выявили мошеннические схемы в деятельности директора одной из туристических фирм города. Установлено: 47-летняя фигурантка в течение двух лет брала займы у частных лиц якобы для повышения оборотных средств и развития услуг своей организации. Кроме того, установлены факты, когда потенциальные клиенты якобы на выгодных условиях вносили...
Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями установлены супруги-предприниматели, которые на протяжении трех лет скрывали свои доходы. Установлено: являясь владельцами нескольких объектов розничной торговли, 44-летняя бобруйчанка и ее 50-летний муж частично производили расчет через неучтенное в налоговой инспекции оборудование. Таким образом, с января 2021 года по май текущего года фигуранты скрыли...
Сотрудниками уголовного розыска УВД Витебщины задержан 60-летний директор строительной организации облцентра. Установлено: фигурант с июня 2021 года по декабрь 2022 года заключил минимум девять договоров с гражданами на производство монтажных работ, однако обязательств не выполнил. Подозреваемый получал денежные средства в качестве предоплаты и распоряжался ими в личных целях. В общей...
Комитетом госконтроля Минской области установлено, что минская посредническая компания продавала сельхозорганизации Солигорского района по завышенным ценам бетонные блоки, которые затем использовались для строительства молочно-товарного комплекса. Стройматериалы посредник приобретал у производителя и перепродавал с применением оптовых надбавок, завышенных более чем в 2️ раза, чем предусмотрено законодательством. Недобросовестный продавец привлечен к административной...
В поле зрения оперативников БЭП УВД Бобруйского горисполкома оказалась директор одного из филиалов туристического агентства. Установлено: 43-летняя местная жительница регулярно совершала хищения денежных средств, забирая выручку из кассы. Украденное она тратила на игровые автоматы. Общий ущерб от ее преступной деятельности превысил 80 тысяч рублей. Следователями возбуждено уголовное дело за хищение...
В перечне оказываемых СПА-процедур значились лазерная эпиляция, роликово-вакуумный массаж, аппаратный пилинг кожи, устранение татуировок методом лазерной деструкции, которые относятся к медицинской деятельности и подлежат лицензированию. Однако, как установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области, у компании не было специального разрешения (лицензии) на оказание этих услуг. На...
Комитетом госконтроля Брестской области совместно со специалистами Брестского городского центра гигиены и эпидемиологии установлены грубейшие нарушения в деятельности одного из брестских ресторанов. Ряд нарушений создавали угрозу здоровью посетителей: ➡️ в производстве использовалось сырье и пищевая продукция с нарушением целостности упаковки, без маркировки, наличия документов, подтверждающих ее качество и безопасность, истекшими...
В 2002 году два компаньона (54 и 57 лет) создали совместную фирму по оказанию консалтинговых услуг. На протяжении нескольких лет бизнес неплохо развивался, и партнеры пришли к выводу, что необходимо зарегистрировать еще один субъект хозяйствования. Такое решение объяснялось просто – штат сотрудников и выручка росли, а оплачивать налоги хотелось по...
Гомельским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества в особо крупном размере, совершенном в отношении 35-летнего директора частной компании. По версии следствия, житель Гомельской области планировал купить фрезерные станки. В поисках выгодного предложения несколько месяцев мониторил сайт популярной площадки объявлений. В мае нашел два идентичных предложения с фотографиями одного и...
В пункте пропуска «Каменный Лог» гродненские таможенники установили очередной случай нарушения законодательства при ввозе товаров на территорию ЕАЭС. На этот раз казахский перевозчик перемещал из Италии мебель, предоставив таможенникам документы с недостоверными сведениями о её стоимости. Итальянскую мебель в сопроводительных документах «оценили» на сумму чуть более 83 тыс. бел. рублей....
